"Если спросят откуда деньги на новый бумер, тогда не удивляйтесь почему директор завода умер" 😎 (c) КГ #первыйденьбезправ #bmw #m4 #новосибирск

"Если спросят откуда деньги на новый бумер, тогда не удивляйтесь почему директор завода умер" 😎 (c) КГ #первыйденьбезправ #bmw #m4 #новосибирск

Простые способы проверить контрагента

В чем польза статьи: из нее можно взять в практическое применение ссылки на общедоступные ресурсы по проверке своих контрагентов.

В чем недостатки материала: в статье указаны возможно не все источники для проверки данных по контрагенту, которые используют в работе службы безопасности в крупных коммерческих структурах.

В условиях кризиса и нестабильности на внутреннем рынке России одну из головных болей собственнику бизнеса помимо скачков цен, роста расходов на ведение бизнеса могут добавить и своевременно непроверенные контрагенты, к которым могут относиться:

— контрагенты-«однодневки», которые могут нанести ущерб, как государству, т.к. не платят налогов, так и Вашему бизнесу, если придется доказывать что переведенный в адрес такой компании платеж может вызвать пристальное внимание налоговой;

— контрагенты, бизнес которых постепенно сходит на нет в виду отрицательной модели бизнеса в текущих экономических условиях.

И в том и в другом случае, финансовое подразделение, коммерческая служба или собственник в конце концов должен заранее проверить по нескольким заданным параметрам потенциального бизнес-партнера:
1. Самый простой способ запросить следующие документы:

– свидетельство о постановке на налоговый учет;
— свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;
— договор аренды на адрес ведения бизнеса.

2. Заказать на официальном сайт налоговой инспекции выписку из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц) — какие выводы можно сделать из выписки из ЕГРЮЛ более подробно здесь…

3. Проверить не участвует ли контрагент в судебных разбирательствах, если да и в качестве ответчика, то каковы основные причины и в каком объеме денежных средств.
Это можно легко сделать на официальном сайте ВАС РФ.
Стоит отметить, что не все судебные дела разбираются в арбитраже. Бывают случаи, что в договоре поставки по соглашению сторон прописываются местные суды.

4. Также своего контрагента можно проверить и на банкротство. Данную практику стоит ввести на ежеквартальной основе, что позволит снизить риски «неприятных сюрпризов» в будущем.
Эту информацию можно получить на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

5. Также можно проверить, что в отношении контрагента не ведутся открытые делопроизводства. Если их много, стоит опять же задуматься. Сделать это можно на сайте ФСПП России, обратившись к поиску по банку данных исполнительных производств.

6. Интернет на сегодня является доступным источником в плане получения бесплатной информации о своих контрагентах. Например, на сайтах с отзывами сотрудников можно прочитать вовремя ли выплачивается заработная плата, какое отношение в коллективе между руководством и работниками. Или, например, на тематических сайтах с отзывами других поставщиков или покупателей можно почерпнуть для себя о платежеспособной дисциплине бизнес-партнера, как он сам общается со своими контрагентами.

Это далеко не исчерпывающий перечень ссылок на бесплатные государственные сервисы, по которым можно проверить своего контрагента. Кроме того, необходимо соблюдать деловую осмотрительность и оценить своего потенциального или действующего бизнес-партнера при непосредственных встречах с ним.